Deutschland galt bisher als Eldorado der Geldwäsche und der Finanzströme des Terrors. Allzu viele Schlupflöcher riefen die EU und die OECD-Organisation "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF) auf den Plan, die auf Grund massiver rechtlicher Defizite restriktiv umfassende Änderungen anmahnten. Das Ergebnis liegt seit Ende 2011 mit dem "Gesetz zur Optimierung der...
