Geldwäschebeauftragter

Rechtliches

Die wichtigsten Folgewirkungen des neuen Geldwäscherechtes auf Unternehmen

Deutschland galt bisher als Eldorado der Geldwäsche und der Finanzströme des Terrors.  Allzu viele Schlupflöcher riefen die EU und  die OECD-Organisation "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF) auf den Plan, die auf Grund  massiver  rechtlicher Defizite restriktiv umfassende Änderungen  anmahnten. Das Ergebnis liegt seit Ende  2011 mit dem  "Gesetz zur Optimierung der...