Die sogenannten EU-Sanktionsverordnungen schreiben vor, dass den in den Anhängen der Verordnungen aufgeführten („gelisteten“) Personen keine Gelder und wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Dürfen oder müssen deshalb Unternehmen Stammdaten von Beschäftigten mit Anti-Terrorlisten abgleichen? In einer Antwort auf eine kleine Anfrage im Bundestag stellt die Bundesregierung...
Mitarbeiter-Screening
Sicherheit durch fundiertes Hintergrundwissen zu Geschäftspartnern
Ob Joint-Venture-Partner, M & A Übernahmekandidaten, neue Mitarbeiter in sensiblen Bereichen oder Lieferanten: Geschäftspartner können sich im Nachhinein als unzuverlässig oder sogar kriminell entpuppen. Dies kann zum Verlust von Vermögenswerten, Know-how oder einem Imageschaden führen. Das Modell der Business Risk Diligence® dient der vorbeugenden Überprüfung.